Адвокат по уголовным делам о мошенничестве
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Адвокат по уголовным делам о мошенничестве». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
За 2020 год на территории Республики Беларусь зарегистрировано 3898 преступлений, предусмотренных ст. 209 УК Республики Беларусь (мошенничество), в Могилевской области зарегистрировано 348 преступлений.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВ
Статья 209. Мошенничество
1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) —
наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, —
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.
3. Мошенничество, совершенное в крупном размере, —
наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.
4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, —
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.
Можно выделить наиболее распространенные в настоящее время способы мошенничеств:
— мошенник путем уговоров и убеждений склоняет одолжить деньги на различные цели (развитие бизнеса, покупку дорогостоящих товаров и т.д.), которые обращает в свою собственность, не собираясь выполнять обязательства по возврату долга;
— завладение автомобилем под предлогом покупки без составления договора отчуждения и последующей перепродажи автомобиля, в том числе на запчасти;
— завладение денежными средствами путем обмана, под предлогом передачи взятки должностному лицу для благоприятного решения вопроса не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства (государственной регистрации, сдача экзамена в учреждении образования или ГАИ, смягчение меры уголовной ответственности и т.д.);
— продажа товаров с помощью интернет-ресурсов (социальные сети, «кufar.by») путем обмана, заранее не намереваясь выполнить обязательства,
— путем несанкционированного доступа к электронным персональным страницам социальной сети «Вконтакте», с рассылкой спам-сообщений, содержащих сведения о необходимости перевода денежных средств путем отправки смс-сообщений с абонентского номера;
— продажи различных товаров пожилым гражданам под видом социального работника и убеждением их, что государство впоследствии вернет часть денег;
— завладение денежными средствами в качестве задатка под предлогом выполнения работ, оказания услуг, продажи товаров, без намерения выполнить взятые на себя обязательства;
— требование об уплате штрафа за просмотр видеоматериалов порнографического характера в глобальной компьютерной сети интернет, с предложением для разблокировки операционной системы внести денежные средства на номер мобильного оператора;
— под предлогом оказания посреднических услуг в получении займа и необходимости передачи денежных средств для обеспечения займа, не имея намерений и реальной возможности в полном объеме и в срок исполнить принимаемые на себя обязательства;
— путем убеждения взять на свои имена кредитные обязательства по приобретению товаров;
Чтобы не стать жертвой мошенничества необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- Не давайте в долг крупные суммы денег без должного юридического оформления и свидетелей.
- Ни под каким предлогом не передавайте свои вещи и деньги незнакомым лицам, особенно, для оказания ими услуг в приобретении квартиры, автомашины, строительных материалов, топлива, продуктов питания и других вещей, производства каких-либо работ, в целях благоприятного решения вопроса с должностными лицами о непривлечении к ответственности, сдаче экзаменов, решении жилищного вопроса и т.д.;
- Не покупайте товары у незнаковых людей по объявлениям в социальных сетях;
- Не сообщайте посторонним реквизиты своих банковских карточек, не размещайте их в социальных сетях;
- Не пускайте в дом посторонних;
- Требуйте предъявления документов у лиц, представляющихся работниками социальных, жилищно-эксплуатационных и иных служб. При отказе предъявить документы сообщите в милицию по телефону 102;
- Не вступайте в разговор с лицами, которые предлагают снять порчу, погадать;
- Не покупайте у незнакомых людей с рук золотые изделия, электробытовые и иные товары;
- Не разменивайте денежные купюры посторонним, не покупайте валюту с рук.
Юридическая характеристика объективной стороны мошенничества
Объектом мошенничества является сложившийся в обществе и охраняемый государством порядок, закрепляющий неприкосновенность собственности. В качестве предмета мошенничества выступают имущество либо право на имущество, а именно:
- вещи (движимые и недвижимые);
- деньги и документы, выполняющие роль денежного эквивалента (ценные бумаги, знаки почтовой оплаты, талоны на проезд на транспорте и т.п.), которые непосредственно дают право на получение материальных ценностей или услуг;
- именные ценные бумаги;
- имущественные права (долговые обязательства и т.д.);
- исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг.
Обман как способ введения в заблуждение состоит в умышленном сообщении не соответствующих действительности сведений либо умалчивании об их наличии, либо в действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки) и т.п., однако не может охватывать личные оценки («самый лучший автомобиль, поэтому очень дорого стоит»).
Злоупотребление доверием при мошенничестве состоит в использовании заблуждения потерпевшего относительно намерений дальнейшего поведения виновного при передаче ему имущества либо права на имущество и не связано с каким-либо искажением фактических обстоятельств (обманом). Юридической литературе отмечается, что доверие может быть основано на предшествующих совершению хищения личных взаимоотношениях между виновным и потерпевшим, в силу служебного положения, родственные (семейные) отношения и т.д.
Классификация и признаки состава мошенничества
Для того чтобы дать точную уголовно-правовую оценку мошенничеству, стоит понять какие бывают субъекты и предметы правонарушения по статье 209 УК РБ.
Субъектом мошенничества в нашей стране выступает вменяемое лицо, которое достигло 16-летнего возраста. Если совершено преступление с использованием служебного положения, то в таком случае субъектом может стать только должностное лицо и никак иначе. Предметом мошенничества выступает не только имущество, но и любые права на него. Это очень важный момент, т.к. завладение правом на имущество со стороны виновного подразумевает и владение самим имуществом.
Субъективная сторона дела предполагает наличие прямого умысла. Это означает, что виновный дает отчет своим действиям и понимает, что вводит потерпевшего в заблуждение. Другим важным моментом отмечают заведомое использование доверия потерпевшего для получения чужого имущества и желание присвоить его себе. Главным же признаком субъекта, как и в случае с любым хищением, является корыстная и меркантильная цель.
Уголовная ответственность за мошенничество
Завладение имущества, как и покушение на него преследуется по закону и карается соответствующими статьями. Если это мелкое хищение, то это статья 10.5 КоАП РБ. В примечаниях к этой статье дано разъяснение, что означает мелкое хищение и ответственность за него. Здесь имеется в виду, что украденная сумма не превышает 10 базовых величин в отношении юридического лица, а для физического – не более 2-х БВ. Исключением является кража наградного знака к почетному званию РБ или СССР, ордена или медали, а также групповое хищение (ч.4 ст 24 УК РБ). На сегодняшний день базовая величина определена конкретной суммой и составляет 27 рублей.
Согласно ч. 4 п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21.12.2001 № 15 «О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества» при определении стоимости похищенного имущества следует исходить, в зависимости от обстоятельств приобретения его собственником, из государственных розничных, рыночных, комиссионных или иных цен на день совершения преступления. При отсутствии цены, а при необходимости и в иных случаях стоимость имущества определяется на основании заключения эксперта.
Уголовная ответственность за мошенничество закреплена статьей 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Лицо, достигшее ко времени совершения мошенничества 16-летнего возраста подлежит уголовной ответственности, за исключением случаев, предусмотренных УК РБ.
Статья 209 УК РБ состоит из четырех частей и дифференцирует уголовную ответственность в зависимости от наличия в действиях виновного определенных признаков мошенничества. Если одно преступление содержит несколько квалифицированных признаков предусмотренных разными частями, ответственность наступает по более тяжкой из них. В рамках одной части статья 209 УК РБ вид и размер наказания в основном зависят от размера ущерба по мошенничеству, а также наличия в действиях смягчающих и отягчающих обстоятельств.
Уголовная ответственность за мошенничество
Завладение имущества, как и покушение на него преследуется по закону и карается соответствующими статьями. Если это мелкое хищение, то это статья 10.5 КоАП РБ. В примечаниях к этой статье дано разъяснение, что означает мелкое хищение и ответственность за него. Здесь имеется в виду, что украденная сумма не превышает 10 базовых величин в отношении юридического лица, а для физического – не более 2-х БВ. Исключением является кража наградного знака к почетному званию РБ или СССР, ордена или медали, а также групповое хищение (ч.4 ст 24 УК РБ). На сегодняшний день базовая величина определена конкретной суммой и составляет 27 рублей.
Согласно ч. 4 п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21.12.2001 № 15 «О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества» при определении стоимости похищенного имущества следует исходить, в зависимости от обстоятельств приобретения его собственником, из государственных розничных, рыночных, комиссионных или иных цен на день совершения преступления. При отсутствии цены, а при необходимости и в иных случаях стоимость имущества определяется на основании заключения эксперта.
Уголовная ответственность за мошенничество закреплена статьей 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Лицо, достигшее ко времени совершения мошенничества 16-летнего возраста подлежит уголовной ответственности, за исключением случаев, предусмотренных УК РБ.
Статья 209 УК РБ состоит из четырех частей и дифференцирует уголовную ответственность в зависимости от наличия в действиях виновного определенных признаков мошенничества. Если одно преступление содержит несколько квалифицированных признаков предусмотренных разными частями, ответственность наступает по более тяжкой из них. В рамках одной части статья 209 УК РБ вид и размер наказания в основном зависят от размера ущерба по мошенничеству, а также наличия в действиях смягчающих и отягчающих обстоятельств.
В местах, где большая проходимость, часто собираются люди, можно встретить цыган, гадалок, целителей. Работают они как группами, так и в одиночку. Внешне они выглядят достаточно простыми и подчас необразованными. Однако за этим скрывается глубокое знание человеческой психологии, способность определять наиболее подходящих для обмана жертв. В основном действия таких мошенников направлены на молодежь и женщин. Злоумышленники выслушивают их проблемы, выражают сочувствие и готовность помочь за небольшую плату. Нередко преступники используют угрозы, давление, внушение, говоря о том, что если ничего не предпринять сейчас, то впоследствии будет еще хуже. «Целители», таким образом, добиваются многократного посещения жертвами их сеансов. В итоге, как правило, желаемого результата не наступает. Вернуть деньги в таких случаях можно, но достаточно проблематично.
Распространенность мошенничества как преступления
Мошенничество является одним из самых распространенных видов преступлений, совершаемых на территории России, уступая в количественном выражении лишь краже. Так, из 1 167 100 зарегистрированных в России преступлений за период с января по июль 2022 года доля мошеннических составов превысила 16,5 % (192 988 преступных деяний).
При столь большом количестве совершенных преступлений в виде мошенничества, правоохранительным органам удается раскрыть не более трети преступных деяний. Кроме того, еще меньше уголовных дел по мошенничеству доходит до суда – порядка 1/7 от всех возбужденных уголовных дел. Связано это как с проблемами в установлении виновных лиц по отдельным видам мошенничеств (например, по мошенничествам с использованием электронных средств платежа), так и с тем, что ст. 159 УК РФ зачастую незаконно используется для решения гражданских споров и конфликтов в предпринимательской сфере.
Распространенность уголовных дел по мошенничеству уже давно привела к тому, что любой адвокат, хотя бы пару лет активно оказывающий правовую помощь в сфере уголовного судопроизводства, обязательно имеет опыт работы по соответствующим статьям уголовного закона, а именно по ст. 159, ст.ст. 159.1-159.3, ст.ст. 159.5-159.6 УК РФ. Что же такое мошенничество как преступление и на что следует обратить внимание при защите от предъявленного обвинения по указанным статьям?
Понятие мошенничества
Понятие мошенничества содержится в ст. 159 Уголовного кодекса России, согласно которой мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение прав на чужое имущество, совершенные путем обмана или злоупотребления доверием.
Исходя из указанного определения, а также из смежных статьей уголовного закона, можно выделить следующие признаки, необходимые для квалификации действий как мошенничества:
Мошенничество – это прежде всего хищение.
Мошенничество — это прежде всего одна из форм хищения. Мошенничество всегда совершается в одной из двух форм: в форме хищения или в форме приобретения прав на чужое имущество. Например, в форме хищения чужого имущества совершается мошенничество, связанное с безвозмездным изъятием и присвоением сотового телефона или иного предмета, принадлежащего потерпевшему. Если в результате мошеннических действий произошел переход права собственности на квартиру или иное помещение от потерпевшего к иному лицу, то можно говорить о мошенничестве в форме приобретения прав на чужое имущество.
Среди населения распространенной является точка зрения, согласно которой любой обман представляет собой мошенничество. Но это не так, для квалификации действий как мошеннических прежде всего необходимо определить, имело ли место быть хищение или приобретение прав на чужое имущество виновным или иным лицом. Если хищения или приобретения прав на чужое имущество нет, то не может быть и мошенничества, независимо от того, был ли обман или злоупотребление доверием, или нет. Обман в отношениях между людьми может вовсе не повлечь уголовную ответственность, либо обман может выступить способом совершения иного преступления, не являющегося мошенничеством. К примеру, ст. 165 УК РФ предусматривает ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, то есть способ совершения преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, – обман или злоупотребление доверием, полностью идентичен способу, указанному в ст. 159 УК РФ. При этом главное отличие именно в том, для чего используется обман: по ст. 159 УК РФ обман способствует хищению имущества, а по ст. 165 УК РФ – уничтожению или повреждению имущества. Сходная ситуация наблюдается и при сравнении ст. 176 УК РФ и ст. 159.1 УК РФ – в ст. 176 УК РФ обман направлен на получение кредита в нарушение закона, а в ст. 159.1 – обман способствует хищению денежных средств кредитной организации.
Для того, чтобы определить, возможно ли квалификация конкретных действий как мошеннических, прежде всего следует понять, имеет ли место хищение или приобретение прав на чужое имущество. Определение хищения содержится в п. 1 Примечания к ст.158 УК РФ, согласно которому хищение – это совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. В принципе, данное определение подходит и для того, чтобы решить вопрос о наличии в действиях виновного мошенничества в форме приобретения прав на чужое имущество.
Таким образом, для квалификации действий как мошеннических, необходимо прежде всего установить наличие следующих признаков:
- Факт изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, либо факт перехода права собственности на имущество от потерпевшего на виновного или иных лиц. Иначе говоря, необходимо установить наличие факта перехода имущества из владения собственника или лица, владеющего имуществом на законных основаниях, во владение виновного или иного лица или факт перехода прав собственности на имущество.
- Переход имущества или прав на имущество от собственника (владельца) к виновному или иному лицу должен быть противоправным. К примеру, если молодой человек подарил своей возлюбленной дорогое колье, а после ссоры решил обвинить девушку в мошенничестве, то никакой перспективы у такого обвинения не будет, так как колье получено девушкой на законных основаниях, отсутствует признак противоправности изъятия и обращения имущества в ее пользу, следовательно, нет хищения, нет и мошенничества.
- Переход имущества или прав на имущество в пользу виновного или иного лица должен быть безвозмездным. То есть, если виновный путем обмана похитил у потерпевшего телефон, одновременно оплатив полную стоимость этого телефона тому же потерпевшему, то в связи с отсутствием признака безвозмездности не будет и хищения, а, следовательно, нельзя такие действия квалифицировать как мошенничество.
- Изъятие и (или) обращение имущества в пользу виновного или иного лица либо переход права собственности на чужое имущество должны повлечь причинение ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества. Данный признак тесно связан с признаком безвозмездности. Очевидно, что если у собственника безвозмездно изъято имущество, то это должно повлечь причинение ущерба собственнику. Но в действительности это не всегда так, в связи с чем и выделение данного признака законодателем сделано не случайно. Так, возможна ситуация, при которой у собственника изъято определенное имущество, имеются все необходимые признаки хищения, однако в виду того, что имущество в силу ветхости или по иным причинам не представляет собой какой-либо ценности, ущерб собственнику причинен не был. В этом случае не будет хищения, а действия виновного нельзя будет квалифицировать в качестве мошенничества.
5. Изъятие и (или) обращение имущества, а равно переход прав на чужое имущество должно быть ��овершено с корыстной целью. То есть преступление должно быть совершено в целях получения виновным материальных благ имущественного характера. На практике данный признак, как правило, следствием и судами не оценивается, и вопреки требованиям закона презюмируется и выводится из факта наличия стоимостного выражения предмета изъятия. Например, если молодой человек, решив получить доступ к телефону бывшей девушки для того, чтобы проследить за ее перемещениями и кругом общения, путем обмана похитил сотовый телефон последней, не преследуя при этом какого-либо корыстного мотива, то данные действия в отсутствие обязательного признака хищения не должны квалифицироваться как хищение, а, следовательно, не должны рассматриваться и как мошенничество. В действительности, конечно же, если телефон не был сразу же возвращен (а, следовательно, имеется признак безвозмездности), следствие будет исходить из того, что, поскольку телефон имеет стоимостное выражение, то и корыстный мотив у виновного был.
Обман или злоупотребление доверием как обязательные признаки, отличающие мошенничество от иных форм хищения.
Мошенничество всегда совершается путем обмана или злоупотребления доверием. Следует понимать, что обман или злоупотребление доверием являются лишь способом совершения преступления, который отличает мошенничество от других видов хищений. Например, кража сотового телефона из кармана потерпевшего является хищением чужого имущества, но если это совершено в результате обмана или злоупотребления доверием потерпевшего, то мошенничеством являться не будет и в зависимости от конкретных фактических обстоятельств может быть квалифицировано как кража, грабеж или разбой.
Следует понимать, что именно в результате обмана или злоупотребления доверием при мошенничестве происходит передача имущества или прав на имущество виновному или лицам, в интересах которых действует виновный. При этом использование обмана или злоупотребления доверием как способа хищения следует отличать от случаев, когда они используются лишь как средство для совершения иного преступления. Например, если один из грабителей обманул сторожа магазина или воспользовался родственными отношениями с ним для того, чтобы сторож открыл грабителям дверь, то действия по хищению товаров из магазина будут квалифицироваться не как мошенничество, а по статьям, предусматривающим ответственность за иные формы хищения (в зависимости от конкретных обстоятельств дела, — за грабеж, разбой или даже за кражу). В связи с изложенным Верховный Суд указал, что если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа (см. пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда России от 30.11.2017г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).
Обман как способ совершения преступления в виде мошенничества может состоять в следующем:
- в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений;
- либо в умолчании об истинных фактах;
- либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.).
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Отдельные виды мошенничества
Уголовная ответственность за совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности может наступить по всем статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за мошеннические действия: 159, 159.1-159.3, 159.5, 159.6 УК РФ,
Отдельный вид мошенничества в сфере предпринимательской деятельности – мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, предусмотрен частями 5-7 ст. 159 УК РФ. По указанным частям ст. 159 УК РФ можно привлечь к ответственности только в том случае, когда сторонами неисполненного договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Если хотя бы одной из сторон договора является физическое лицо, применить чч. 5-7 ст. 159 УК РФ нельзя.
Ч. 5 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за непреднамеренное неисполнение договорных обязательств с причинением значительного ущерба потерпевшему. Значительный ущерб составляет от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей. Данное преступление относится к категории преступлений средней тяжести; наказание за его совершение, особенности назначения наказания, основания освобождения от ответственности и (или) наказания полностью аналогичны таковым за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, с ними Вы можете ознакомиться выше в нашей статье, в ее части, посвященной ч. 2 ст. 159 УК РФ.
Ч. 6 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за непреднамеренное неисполнение договорных обязательств в крупном размере. Крупный размер составляет от 3 000 000 рублей до 12 000 000 рублей. Данное преступление относится к категории тяжких преступлений. Наказание за его совершение, особенности назначения санкции, основания освобождения от ответственности и (или) наказания полностью аналогичны таковым за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с ними Вы можете ознакомиться выше в нашей статье, в ее части, посвященной ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Ч. 5 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за непреднамеренное неисполнение договорных обязательств в особо крупном размере. Крупный размер составляет сумму свыше 12 000 000 рублей. Данное преступление относится к категории тяжких преступлений; наказание за его совершение, особенности назначения наказания, основания освобождения от ответственности и (или) наказания полностью аналогичны таковым за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с ними Вы можете ознакомиться выше в нашей статье, в ее части, посвященной ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Что касается отдельных видов мошеннических действий, предусмотренных ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6 УК РФ, то ответственность, наказание и основания освобождения по указанным статьям и их частям соответствует таковым по ч. 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ, соответственно, Вы можете полностью применить все изложенные нами выше сведения по частям 1, 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ и к ним, за исключением следующих обстоятельств.
Части 1 всех данных статей относятся к категории преступлений небольшой тяжести, но по ч. 1 ст. 159.1, 159.2, 159.5, 159.6 УК РФ предусмотрено более мягкое наказание, чем по ч. 1 ст. 159 УК РФ, так как по указанным статьям вместо наказания в виде лишения свободы сроком до 2 лет предусмотрен арест сроком до 4 месяцев, а, следовательно, заключать под стражу по указанным преступлениям нельзя ни при каких обстоятельствах.
В то же время по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ предусмотрено более суровое наказание, чем по ч. 1 ст. 159 УК РФ – вместо наказания в виде лишения свободы сроком до 2 лет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, что, впрочем, никак на изменение правовых последствий не влияет.
В отношении ст. 159.1 и 159.2 установлены иные виды крупного и особо крупного размера, нежели по ст. 159 УК РФ: крупный размер составляет свыше 1 500 000 рублей, а особо крупный – свыше 6 000 000 руб.
Незаконное получение кредита
Итак, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо предоставят займодавцу фиктивные данные о своем финансовом состоянии, то такие действия являются незаконными. Главным же отличием незаконного получения кредита от мошенничества является то, что при незаконном получении у заемщиков нет намерения на похищение денег.
То есть государством в лице правоохранительных органов наказывается сам факт предоставления ложных сведений, даже если все деньги были возвращены банку, без нарушения условий кредитного договора.
Но есть один существенный нюанс. Это ущерб от незаконных действий. Так вот, если сумма ущерба будет составлять 2 млн 250 тыс. рублей и более, то это будет преступлением, за которое сажают на срок до 5 лет. Откуда может взяться такой ущерб? Например, при необоснованном получении льготных условий кредитования.
Но, если ущерб отсутствует, либо его размер меньше указанной выше суммы, тогда такие действия являются лишь административным правонарушением, за которое грозит штраф до 30 000 рублей, согласно статье 14.11 КоАП РФ.
Позиция обвиняемого (извлечения из показаний)
На предварительном следствии Б. отказался от показаний.
В ходе судебного заседания Б. виновным себя в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору) не признал и пояснил, в том числе (извлечения), что в 2008 г. он учредил частное унитарное предприятие (ЧТУП) «Ш.», является его единственным учредителем и директором. ЧТУП «Ш.» занималось оптовой торговлей строительными материалами, в том числе, металлоизделиями. В течение 2008 года между ЧТУП «Ш.» и индивидуальным предпринимателем В. был заключен ряд договоров поставки строительных материалов от указанного ЧТУП в адрес ИП В. Между ним и В. сложились доверительным отношения. В октябре 2008 г. В. уговорил его заключить договор на поставку в адрес В. партии арматуры на условиях оплаты после ее поставки. Партия арматуры на сумму свыше 60 000 000 белорусских рублей ЧТУП «Ш.» поставило в адрес ИП В., однако ее оплата от ИП В. в оговоренные сроки произведена не была. В. стал скрываться, под различными поводами уходил от ответа по оплате за поставленную арматуру, указывал на временные финансовые трудности. В январе 2009 г. В. обратился к нему с просьбой передать в долг 50 000 долларов США. Указанная сумма была передана им В. в долг с обязательством возврата в сентябре 2009 г. В феврале 2009 г. В. обратился к нему с просьбой передать в долг 30 000 долларов США. Указанная сумма была передана им В. в долг с обязательством возврата в июне 2009 г. Полученные В. денежные средства не возвращены до настоящего времени. Поставленную партию арматуры, как впоследствии выяснилось, В. в день поставки реализовал за меньшую стоимость. В июне 2010 г. судом Первомайского района г. Минска В. был признан виновным в мошеннических действиях по отношению к ЧТУП «Ш.» и осужден к лишению свободы. Путем обмана и злоупотребления доверием имущество как В., так и индивидуального предпринимателя В. не похищал, считает, что В., указывая о совершении им преступления, оговаривает его с целью уйти от ответственности по возврату долга.
Статья 210. Уголовного кодекса РБ Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями
1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), –
наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
2. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору, –
наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Юридическая характеристика объективной стороны мошенничества
Объектом мошенничества является сложившийся в обществе и охраняемый государством порядок, закрепляющий неприкосновенность собственности. В качестве предмета мошенничества выступают имущество либо право на имущество, а именно:
- вещи (движимые и недвижимые);
- деньги и документы, выполняющие роль денежного эквивалента (ценные бумаги, знаки почтовой оплаты, талоны на проезд на транспорте и т.п.), которые непосредственно дают право на получение материальных ценностей или услуг;
- именные ценные бумаги;
- имущественные права (долговые обязательства и т.д.);
- исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг.
Обман как способ введения в заблуждение состоит в умышленном сообщении не соответствующих действительности сведений либо умалчивании об их наличии, либо в действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки) и т.п., однако не может охватывать личные оценки («самый лучший автомобиль, поэтому очень дорого стоит»).
Злоупотребление доверием при мошенничестве состоит в использовании заблуждения потерпевшего относительно намерений дальнейшего поведения виновного при передаче ему имущества либо права на имущество и не связано с каким-либо искажением фактических обстоятельств (обманом). Юридической литературе отмечается, что доверие может быть основано на предшествующих совершению хищения личных взаимоотношениях между виновным и потерпевшим, в силу служебного положения, родственные (семейные) отношения и т.д.
Мошенничество считается оконченным с момента, когда в результате обмана или злоупотребления доверием чужое имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться им или распорядиться по своему усмотрению.
Часть 4 статьи 209 УК РБ уместна в том случае, если доказано мошенничество, ущерб от которого превысил 1000 базовых величин. По четвертой части, которая квалифицируется по категории как тяжкое преступление, также судят организованную группу, вне зависимости от того, какие материальные потери деяние повлекло за собой. Срок давности по данному уголовному делу – 10 лет.
Коллективное мошенничество может быть признано таковым, если два гражданина предварительно договорились объединить свои усилия для реализации преступной деятельности, совместно, в равной степени принимали участие в совершении преступления, т. е. являлись исполнителями случившегося обмана и, злоупотребляя доверием потерпевшего, совершили хищение путем мошенничества.
Статья 209 УК Республики Беларусь
полагает, что чаще всего возникает необходимость выдвижения и проверки следственными органами общих версий о действительности факта мошенничества при тех обстоятельствах, которые явствуют из первичных данных. Частные версии обычно бывают связаны с необходимостью установления всех особенностей способа мошенничества, личности преступника, места его нахождения, возможности совершения им ранее нераскрытых хищений, возможных его связей с работниками тех организаций, из которых похищалось имущество, мест нахождения похищенного имущества, размера причиненного ущерба.Кроме того, правоохранителями выдвигаются версии в основном для установления личности мошенника, выявления его преступного прошлого и его возможной связи с ранее нераскрытыми аналогичными хищениями.
Во всех ситуациях выдвигается версия о том, не является ли мошенник членом какой-либо ОПГ.Для упомянутых следственных ситуаций характерен